Le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé des dizaines de personnes pour leur implication dans une grande escroquerie commerciale par courrier électronique et une opération de blanchiment d'argent.
Plus d'une douzaine de personnes ont été arrêtées lors des raids menés dans la région de Los Angeles, mais au total 80 accusés ont été impliqués dans cette opération.
L'acte d'accusation de 145 pages récemment révélé a révélé que 80 personnes avaient été nommées et accusées de complot en vue de commettre une fraude postale et bancaire, ainsi que de vol d'identité aggravé et de blanchiment d'argent.
Bien que des arrestations aient eu lieu aux États-Unis, la majorité des personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce programme se trouvent au Nigéria. À l'heure actuelle, il n'est pas encore clair si les citoyens nigérians seront extradés vers les États-Unis, mais les deux pays ont signé un traité qui autoriserait l'extradition.
Luttez contre la fraude en ligne.
Selon l'avocat américain Nicola Hanna, l'avocat américain a expliqué comment cet acte d'accusation visait à envoyer un message aux escrocs:
"Aujourd'hui, nous avons franchi une étape importante vers la perturbation des réseaux criminels qui utilisent des stratagèmes, des escroqueries amoureuses et d'autres fraudes de victimes. Cet acte d'accusation envoie le message que nous identifierons les auteurs, peu importe où ils vivent, et arrêterons le flux d'informations obtenues illégalement. bénéfices."
Les procureurs ont déclaré que Valentine Iro et Chukwudi Christogunus Igbokwe étaient accusés de diriger l'opération. Les accusés auraient commis une fraude contre plus d'une douzaine de victimes, ce qui aurait généré des millions de dollars de fonds volés au cours de plusieurs mois.
Selon les procureurs, les responsables des transactions ont agi en tant que courtiers de comptes bancaires frauduleux, affirmant qu'ils avaient répondu à des demandes de renseignements bancaires et plus tard blanchi l'argent obtenu de leurs victimes. De nombreux comptes bancaires des fraudeurs contenaient également plus de 40 millions d'euros de fonds volés.
L'affaire devra encore être jugée avant que quoi que ce soit ne soit décidé, mais l'acte d'accusation est un pas dans la bonne direction lorsqu'il s'agit de montrer aux cybercriminels qu'ils peuvent être tenus responsables de leurs crimes en ligne, où qu'ils résident.
Via TechCrunch