Sam Bankman-Fried. Source : une capture d'écran vidéo, HBO / YouTubeL'effondrement de FTX attire déjà l'attention des régulateurs américains, qui enquêtent actuellement pour savoir si la société a mal géré les fonds de ses clients. L'enquête commence lorsque les membres de la communauté commencent à se demander où se trouve le PDG Sam Bankman-Fried.
Citant deux personnes « familières avec le sujet », un nouveau rapport de Bloomberg indique que les régulateurs demandent déjà des détails sur la structure de propriété de la filiale américaine de FTX, FTX US, et de la plateforme de trading internationale FTX.com.
Les régulateurs seraient intéressés par tout chevauchement au niveau de la direction ou des membres du conseil d’administration des deux sociétés, que FTX a décrites comme deux entités distinctes et distinctes.
Selon des sources de Bloomberg, les régulateurs ont demandé des détails sur la manière dont les deux entités géraient les comptes clients sous la marque FTX et si les comptes utilisateurs étaient correctement séparés. Cela permet notamment d'examiner de plus près les liens de FTX avec la désormais célèbre société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research.
Pendant ce temps, on ne sait pas exactement où se trouve Sam Bankman-Fried, même s'il semblerait qu'il réside aux Bahamas, où se trouve le siège mondial de FTX. Cependant, quelques jours seulement avant que FTX ne cesse de traiter les demandes de retrait des clients, le compte Twitter officiel de la bourse a publié une vidéo désormais supprimée montrant la vue depuis le nouveau bureau de la société à Miami, en Floride.
En d’autres termes, on ne sait pas encore si Bankman-Fried se trouve actuellement en Floride, aux Bahamas ou ailleurs.
Les régulateurs ont mis en garde à plusieurs reprises contre les sociétés de cryptographie
L'enquête sur les transactions FTX serait menée par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), axée sur les produits dérivés.
Dans le passé, le président de la SEC, Gary Gensler, a mis en garde contre les risques liés aux crypto-monnaies et, en particulier, contre les risques associés aux échanges de crypto-monnaies. Il a également noté que certaines bourses peuvent enfreindre les lois sur les valeurs mobilières en proposant des jetons considérés comme des titres non enregistrés aux clients de détail américains.
L'avertissement le plus fort de Gensler à ce jour est peut-être venu lors d'une audience devant la commission sénatoriale américaine des banques, du logement et des affaires urbaines, où Gensler a utilisé des mots forts pour attaquer la cryptographie du secteur du logement :
« Franchement, à l’époque, cela ressemblait davantage au Far West ou au vieux monde du « acheteur, méfiez-vous » qui existait avant la promulgation des lois sur les valeurs mobilières. Cette classe d’actifs regorge de fraudes, d’escroqueries et d’abus dans certaines applications. »