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Tous les échanges de crypto-monnaie au Japon adopteront la règle de voyage du Groupe d'action financière (GAFI) le 1er avril, une décision qui signifie que la plupart des plus grandes plateformes de trading d'Asie de l'Est auront commencé à se conformer au protocole controversé avant même qu'elles ne soient tenues de le faire. donc par la loi. ensuite.
La règle de voyage exige essentiellement que les plateformes suppriment l'anonymat des transactions cryptographiques dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent. Essentiellement, la règle vise à créer un réseau de partage de données dans lequel les expéditeurs et les destinataires de tous les transferts d'actifs cryptographiques sont tenus d'échanger des informations d'identification, de signaler les transactions suspectes et d'informer les régulateurs lorsqu'ils repèrent un transfert qui semble hors de l'ordinaire. de lieu.
Le GAFI a exhorté la communauté internationale à se dépêcher et à enchâsser la règle de voyage dans la législation nationale. Mais les plateformes de trading d'Asie de l'Est, qui comptent parmi les bourses les plus réglementées au monde, ont tenu à montrer qu'elles peuvent se conformer même sans mentions légales.
Hedge Guide a signalé que la Japan Virtual Currency Exchange Association (JVCEA), un organisme d'autorégulation qui répertorie tous les échanges cryptographiques japonais sous licence en tant que membres de premier niveau et un certain nombre d'entreprises de premier niveau en attente de licences en tant que membres de deuxième niveau, était répondant à un appel de la Financial Services Agency (FSA) pour la réglementation.
L'année dernière, la FSA a demandé aux membres de la JVCEA d'élaborer un plan pour se conformer aux règles de voyage, et ces derniers ont répondu par une réponse en deux étapes.
À compter du 1er avril, toutes les transactions cryptographiques effectuées via des échanges au Japon devront être accompagnées des détails suivants :
- le nom du destinataire
- Données sur l'origine de la transaction (et si la transaction provient ou non d'un échange)
- Données sur l'adresse du destinataire et informations indiquant si le portefeuille du destinataire est hébergé ou non sur un échange
Dans une deuxième étape, qui sera mise en œuvre le 1er octobre, il faudra également fournir plus de détails sur le destinataire, ainsi que des informations sur "l'objet de la transaction", même si les détails exacts "restent à déterminer" . . . ”
Des informations supplémentaires seront également demandées à toute personne effectuant des transactions supérieures à 865 €.
Comme indiqué, les principaux échanges cryptographiques sud-coréens collaborent à des efforts conjoints de conformité des voyages ou lancent leurs propres modèles, des mois avant la promulgation de la législation les obligeant à le faire.
De plus, en février, un groupe de grandes sociétés de cryptographie, telles que Anchorage, Bitgo, BlockFi, Circle, Coinbase, Gemini, Kraken, etc., a annoncé le lancement de Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), une solution conçue pour répondre à un exigence connue sous le nom de règle de voyage tout en protégeant la sécurité et la confidentialité de leurs clients, ont-ils déclaré. La solution comprend déjà des membres bien connus de l'industrie aux États-Unis, tandis que l'expansion mondiale suivra "sous peu", ont-ils ajouté.