Source : Adobe/Studio_EastLes liquidateurs bahamiens travaillant à l'échange de crypto-monnaie FTX, désormais en faillite, pensent qu'il y a eu "une grave fraude et une mauvaise gestion" à l'échange, ont révélé des documents judiciaires.
"Les conclusions des collisionneurs provisoires à ce jour indiquent que FTX et le groupe de sociétés liées peuvent avoir commis de graves fraudes et de la mauvaise gestion", indiquent les documents, selon plusieurs organes de presse.
Les documents font probablement référence à des révélations médiatiques la semaine dernière, lorsque la nouvelle a été annoncée que la société de négoce de crypto-monnaie de Sam Bankman-Fried, Alameda Research, devait environ 10 milliards d'euros à FTX. . Des rapports ont également indiqué que FTX a abusé des fonds de ses clients et a accordé un prêt échoué de 500 millions d'euros au prêteur crypto Voyager Digital en mai.
Voyager Digital a déposé son bilan en juillet de cette année après avoir été pris dans la contagion suite à l'effondrement du fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital.
Les allégations contre FTX par les liquidateurs ont été faites dans des documents déposés mercredi auprès du tribunal américain des faillites du district sud de New York. Les documents ont été déposés au nom des liquidateurs bahamiens Brian Simms, Kevin Cambridge et Peter Greaves.
En plus d'exposer la "fraude et la mauvaise gestion" qui se produisent chez FTX, les documents récemment déposés visent également à bloquer la vente de tout actif FTX jusqu'à ce que le tribunal prenne une décision sur les prochaines étapes en vertu de la loi américaine sur la faillite.
Nansen : « Des liens (de chaîne) forts » entre FTX et Alameda
Pendant ce temps, un rapport de la plate-forme de crypto-analyse Nansen a révélé jeudi que les liens entre FTX et Alameda, deux des sociétés les plus importantes de Bankman-Fried, étaient étroits « depuis le début ».
Les analystes de Nansen sont arrivés à la conclusion en étudiant une série de transactions en chaîne entre les sociétés Bankman-Fried, trouvant des preuves de transferts importants du propre jeton FTT de FTX entre les deux entités. Il a ajouté que la majorité du capital d'Alameda "est le propre jeton contrôlé de manière centralisée par FTX, FTT".