Dans un communiqué, le procureur de Manhattan a allégué qu'entre janvier 2,3 et août 380, Spieker, XNUMX ans, avait converti plus de XNUMX millions d'euros en Bitcoin et, séparément, plus de XNUMX euros de Bitcoin en dollars américains, via « un ensemble tournant de complices. » ". qui a ouvert des comptes chèques et d'échange de cryptomonnaies pour permettre le blanchiment des "produits du crime".
"Comme on le prétend, ce réseau international de blanchiment d'argent en expansion a aidé les trafiquants de drogue, un réseau du crime organisé et les fraudeurs à cacher leurs activités criminelles et à canaliser leurs profits à travers le monde", a déclaré le procureur du district de New York, Alvin Bragg, dans la publicité. "Cette affaire nous montre comment les nouvelles technologies telles que les crypto-monnaies peuvent devenir les principaux moteurs d'un large éventail d'activités criminelles qui peuvent simplement se propager à travers le monde."
Dustin Sites, 32 ans, qui, selon les procureurs, a aidé Spieker dans cette opération, fait face à une accusation de transfert d'argent sans licence. Plusieurs clients de Spieker, que le procureur du district de Manhattan a également étudié, font face à des accusations de gestion d'un marché illégal de drogue sur le dark web et d'un stratagème d'usurpation d'identité, ce dernier ayant tué trente personnes.
Le procès allègue qu'en 2014, Spieker a commencé à rechercher l'expression "blanchiment d'argent Bitcoin" dans les recherches Google et a écrit un message sur Facebook affirmant que ses services étaient destinés aux personnes "qui voulaient rester complètement sous le radar". dans des activités illégales.
Spieker et trois représentants, y compris les sites, auraient rencontré des clients qui leur auraient donné de l'argent en échange de Bitcoin, ou « l'inverse », et auraient facturé des frais de quatre à douze pour cent. Spieker et ses complices auraient ouvert vingt-huit comptes chèques et huit comptes d'échange de crypto-monnaie.
Ricky Patel, l'officier du Homeland Security Investigations (HSI) de New York qui supervise l'enquête, a déclaré dans le communiqué que Spieker s'était « clairement vanté du blanchiment de produits illégaux ».