Le montant des fonds liés à la criminalité liée à la crypto-monnaie a augmenté de près de XNUMX% l'année dernière, mais a été repoussé par une augmentation massive de l'adoption parmi les utilisateurs légaux, selon de nouveaux chiffres.
Selon un rapport de la plateforme de données blockchain Chainalysis, les adresses illégales ont reçu 2021 millions de dollars en crypto-monnaies tout au long de XNUMX, contre XNUMX milliards de dollars l'année précédente. Cependant, le volume total des transactions dans chacune des crypto-monnaies a augmenté de XNUMX % par rapport aux sommets de XNUMX, totalisant XNUMX milliards d'euros.
Bien que le nombre de transactions illégales ne doive pas être minimisé, le fait que l'augmentation ait été "presque d'un ordre de grandeur inférieur à l'adoption globale" est la plus grande surprise, selon Chainalysis. Au total, les transactions impliquant des adresses illégales ne représentaient que 0,15 % du trafic mondial.
Cependant, l'équipe Chainalysis a ajouté que ce pourcentage est susceptible de changer, en raison de nouvelles informations qui pourraient être révélées. "Ce nombre est susceptible d'augmenter à mesure que Chainalysis identifie davantage d'adresses associées à des activités illégales et intègre également leur activité de transaction dans nos volumes historiques", explique le rapport.
dépouiller le tapis
La plupart des transactions illégales étaient liées à des escroqueries, sous la forme d'usurpation d'identité ou d'autres types de stratagèmes. Les revenus des arnaques ont augmenté de plus des quatre cinquièmes (quatre-vingt-deux pour cent) l'année dernière pour atteindre 4 milliards d'euros, dont plus de XNUMX milliards d'euros provenaient de soi-disant cadeaux de tapis.
Un cadeau de tapis est un type d'escroquerie où les criminels se donnent beaucoup de mal pour se présenter comme un projet légitime avec un énorme potentiel. Cependant, dès que les victimes investissent leur argent, elles le prennent simplement et s'en vont.
Les chiffres de perte de pile ne représentent que la valeur des fonds des investisseurs qui ont été volés et ne tiennent pas compte de la perte de valeur ultérieure du jeton frauduleux, puis de la suppression de la pile. Généralement, après la disparition des voleurs, le jeton perd presque instantanément toute sa valeur.
Environ la moitié de chaque cadeau de tapis que Chainalysis a suivi l'année dernière concernait des projets de financement décentralisé (DeFi). Chainalysis a également affirmé que la quasi-totalité de la valeur perdue des empreintes de tapis en 2021 (quatre-vingt-dix pour cent) provenait d'un échange frauduleux, Thodex, dont le directeur est porté disparu.
Les logiciels malveillants sont également fréquemment utilisés pour les escroqueries cryptographiques, avec de faux portefeuilles et des applications d'échange apparaissant régulièrement sur le site Web.
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