La plaignante Divya Gadasalli avait poursuivi la société des îles Caïmans devant un tribunal civil fédéral pour son rôle présumé dans l'encaissement de la crypto fraudée, qu'elle avait achetée à Coinbase. Gadasalli a également nommé Jerry Bulsa, Dong Lian, Danyun Lin, TD Bank, Abacus Federal Savings Bank et Poloniex.