Une épicerie surgelée a pris feu suite à un bombardement par les troupes russes du village de Kvitneve dans le district de Brovary le XNUMX mars. Source : Twitter/@MVS_UA
Les «sociétés de crypto-légale» comme Elliptic et Chainalysis semblent se faire un nom dans les médias internationaux, avec leurs outils d'analyse de la blockchain leur permettant apparemment de faire des percées clés auprès des gouvernements occidentaux pour traquer les escrocs russes utilisant la crypto.
Le co-fondateur d'Elliptic, Tom Robinson, a déclaré à Bloomberg que la société avait donné des informations sur un portefeuille de cryptographie "qui pourrait être lié à des responsables et des oligarques russes sanctionnés" à des responsables occidentaux. La société et Chainalysis semblent travailler avec une pluralité d'agences et de départements gouvernementaux, principalement basés aux États-Unis.
Robinson a affirmé que le portefeuille en question contenait "des avoirs importants d'actifs cryptographiques".
Cependant, Elliptic a laissé entendre que ce portefeuille n'était peut-être que la pointe de l'iceberg, affirmant qu'il "étudiait activement" des portefeuilles qui, selon lui, sont liés à "des oligarques et des fonctionnaires russes conformes aux sanctions".
L'entreprise a déclaré:
"Nous travaillons avec des agences gouvernementales et d'autres organisations pour garantir que les responsables de l'invasion brutale et également illégale de l'Ukraine ne puissent pas utiliser des actifs cryptographiques pour cacher leur richesse."
En outre, dans un article de blog, la directrice d'Elliptic, Simone Maini, a écrit que la société avait "identifié plus de quatre cents fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP), principalement des échanges, où les crypto-monnaies peuvent être achetées avec des roubles".
En outre, a-t-il ajouté, la société avait "également lié plusieurs millions d'adresses d'actifs cryptographiques" aux VASP, notant que la plupart n'étaient pas réglementés et permettaient à leurs utilisateurs d'accéder à leurs services de manière anonyme.
Et la société a affirmé avoir "directement lié plus de quinze millions d'adresses de crypto-monnaie à des activités criminelles liées à la Russie". Cela, selon Elliptic, permettrait aux revendeurs de crypto-monnaie de "vérifier les transactions et les portefeuilles pour une exposition à cette activité et de s'assurer que les produits ne peuvent pas être blanchis".
En outre, Maini a écrit que sa société avait "identifié plusieurs centaines de milliers d'adresses cryptographiques liées à des acteurs sanctionnés basés en Russie", ajoutant que ces adresses "allaient au-delà de celles figurant sur les listes de sanctions" et incluaient également "d'autres adresses que nous avons pu avec qui s'associer." ces acteurs à travers notre analyse.
La société semble apprécier d'être à la pointe de la création de ce qu'elle a appelé "les meilleures pratiques en matière de conformité aux sanctions contre les actifs cryptographiques".
Robinson a également affirmé que l'activité de la semaine dernière dans les échanges de roubles "a triplé par rapport à la semaine précédant le déclenchement de la guerre fin février".
Il est cité comme disant:
«Il est irréaliste que les oligarques puissent complètement éviter les sanctions en transférant leur richesse dans la cryptographie. La crypto est extrêmement traçable. La crypto peut et sera utilisée pour échapper aux sanctions, mais ce n'est pas une panacée.
Il a ajouté qu'"en général, le" niveau de respect des sanctions "chez les revendeurs de services de cryptographie était" très élevé ".
Plus tôt ce mois-ci, Chainalysis, qui affirmait auparavant avoir développé la capacité d'anonymiser les transactions CoinJoin, a déclaré qu'elle fournirait gratuitement une gamme de ses outils d'analyse aux plates-formes cryptographiques qui souhaitaient se conformer aux exigences des sanctions.