Sam Bankman-Fried. Source : Capture d'écran d'une vidéo, FTX Official / YouTubeLe fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, devrait être « très préoccupé par la peine de prison » après l'effondrement de son empire cryptographique, a déclaré un ancien procureur fédéral américain.
Dans une interview avec CNBC, Renato Mariotti, ancien procureur fédéral et avocat qui a représenté des clients dans des affaires impliquant des transactions sur produits financiers dérivés, a clairement indiqué que l'affaire FTX ressemblait à « une affaire de fraude passible d'accusation ».
« Si je représentais M. Bankman-Fried, je lui dirais qu'il devrait être très préoccupé par les peines de prison. Cela devrait être une préoccupation majeure pour lui", a déclaré Mariotti dans l'interview.
Selon Mariotti, la fraude est une infraction pénale qui peut entraîner la prison à vie. Et dans le cas de FTX, la question centrale pour déterminer s'il y a eu fraude sera de savoir si Bankman-Fried a induit les clients en erreur en leur faisant croire que leurs fonds étaient disponibles, alors qu'en fait ils ont été utilisés à d'autres fins, comme la garantie de prêts.
"L'argument serait qu'Alameda trompait ces personnes pour qu'elles obtiennent leur argent afin qu'elles puissent l'utiliser pour soutenir une autre entreprise", a déclaré Mariotti. Il a ajouté que les procureurs pourraient faire valoir que FTX a manqué à son obligation fiduciaire en utilisant les fonds des clients à d'autres fins, telles que la prise de positions dans FTT, un jeton d'échange émis par FTX.
Trois menaces judiciaires aux États-Unis
Selon Richard Levin, associé du cabinet d'avocats Nelson Mullins Riley & Scarborough, Bankman-Fried pourrait potentiellement faire face à trois menaces juridiques différentes aux États-Unis.
La première des menaces juridiques de Bankman-Frieds serait une action pénale du ministère américain de la Justice pour de potentielles "violations pénales des lois sur les valeurs mobilières, des lois sur la fraude bancaire et des lois sur la fraude par fil", a expliqué El vino.
Deuxièmement, Bankman-Fried pourrait également faire face à des poursuites civiles. Selon Levin, cela pourrait être fourni, par exemple, par des régulateurs tels que la SEC ou la CFTC, ainsi que divers régulateurs au niveau des États.
Troisièmement, Levin a noté que les recours collectifs potentiels restent également une menace pour le fondateur de FTX.
En d’autres termes, « il existe plusieurs niveaux d’exposition potentielle pour les dirigeants impliqués dans FTX », a déclaré Levin.
Bankman-Fried : "Ce n'est pas ce sur quoi je me concentre"
La question de savoir si une fraude a été commise chez FTX a été posée directement à Sam Bankman-Fried lors de son entretien très médiatisé avec Andrew Ross Sorkin de CNBC lors du sommet DealBook. Dans sa réponse, l'ancien patron de FTX était indifférent à la responsabilité pénale.
"Je ne pense pas, évidemment, personnellement, je ne pense pas l'avoir fait, je pense que la vraie réponse est non, cela semble étrange à dire, mais je pense que la vraie réponse est que ce n'est pas ce que j'ai." Je me concentre. C’est le cas – il y aura un moment et un endroit où je pourrai penser à moi et à mon propre avenir. Mais je ne pense pas que ce soit ça », a déclaré Bankman-Fried à Sorkin.
Il a ajouté qu'il n'avait jamais tenté de commettre une fraude, notant que FTX était une véritable entreprise.
"Je n'ai jamais essayé de frauder qui que ce soit, je voyais cela comme une entreprise prospère et j'ai été choqué par ce qui s'est passé ce mois-ci", a déclaré Bankman-Fried.